不正・不正防止お金だけじゃない ～ 不正が与えるもう一つのダメージ
社内不正による損害は金銭面だけでなく、信頼して任せていた人から裏切られる精神的ダメージも甚大です。
財務捜査
不正・不正防止
公務員とお金職場の同僚にお金を貸すべきか？― 財務捜査の経験から考えるリスク
職場の同僚にお金を貸すのは本当に善意なのか？財務捜査の経験をもとに、お金の貸し借りのリスクとその背景を解説。安易な貸し借りが招く問題を考えます。
不正・不正防止現金の窃盗はどうして立件できたのか？
三菱UFJ銀行元行員による貸金庫からの現金窃盗事件。なぜ現金の窃盗捜査は難しいのか？金塊窃盗との違いや、過去の立件事例を交えて解説します。
公務員とお金財務捜査より好評だった ～ 「お金の基本」研修
警察では「教養」と呼ばれる研修が充実しており、財務捜査や帳簿の見方など専門的な教育が行われます。また「お金の基本」に関する研修は受講者の関心が高かったと感じます。
不正・不正防止振込人名の変更に潜むリスク
「振込人名の変更」による偽装リスクとは？送金取引の振込人名が意図的に変えられ、信用詐欺に悪用される手口を解説。安全な取引のための注意点も紹介します。
不正・不正防止銀行貸金庫不正の実態 ～ 三菱UFJ・みずほ・ハナ信用組合の事例から
三菱UFJ銀行の貸金庫事件を発端に、みずほ銀行やハナ信用組合でも不正が発覚。各行の公表資料を分析し、不正の手口や共通点を詳しく解説します。銀行業界の不正リスクと防止策を考えます。