財務捜査財務捜査で覚える違和感 ～ 預金口座（4）
預金口座の動きは、通常、入金・出金の動きに一定の流れがあります。 会社の口座であれば、売掛金の回収で入金があり、その後仕入代金の支払いや給料、経費の支払いなどを繰り返しながら残高が変動していきます。 個人の口座であれば、給料が入金され、その...
財務捜査
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財務捜査「財務捜査」はなぜマイナーなのか
自己紹介で過去の職歴を話す機会があります。 勤務内容を「財務捜査」と話しても、「財務調査ですか？」と言われることがしばしばあります。おそらく「税務調査」からの連想だと思います。 税務署が行う「税務調査」については広く知られていますが、警察が...
不正・不正防止社内不正も予防が重要
社内不正は発覚後の対応よりも予防が重要。損失回収の困難さ、調査コスト、信用失墜など、不正による企業への深刻なダメージを解説。不正防止、不正調査の参考記事。
財務捜査捜査に不可欠 ～ 消極意見
捜査における「消極説」の重要性を解説。積極説と消極説の違い、消極要素が歓迎されない理由、そして間違いのない捜査のために消極説が不可欠である点を財務捜査の経験から。
不正・不正防止経営分析で従業員不正は発見できるか
経営分析による会計不正発見の効果と限界。経営者不正には有効だが、従業員不正は決算書への影響が軽微なため発見困難。従業員による架空経費や簿外処理は決算書分析では見抜きにくいのが現実。不正防止・不正発見の参考記事。
財務捜査千葉県警で財務捜査官を募集中です
千葉県警で財務捜査官を募集中です。久しぶりの募集ではないかと思います。募集要項などの説明です。