公務員とお金財務捜査より好評だった ～ 「お金の基本」研修
警察では「教養」と呼ばれる研修が充実しており、財務捜査や帳簿の見方など専門的な教育が行われます。また「お金の基本」に関する研修は受講者の関心が高かったと感じます。
財務捜査
公務員とお金
不正・不正防止振込人名の変更に潜むリスク
「振込人名の変更」による偽装リスクとは？送金取引の振込人名が意図的に変えられ、信用詐欺に悪用される手口を解説。安全な取引のための注意点も紹介します。
不正・不正防止銀行貸金庫不正の実態 ～ 三菱UFJ・みずほ・ハナ信用組合の事例から
三菱UFJ銀行の貸金庫事件を発端に、みずほ銀行やハナ信用組合でも不正が発覚。各行の公表資料を分析し、不正の手口や共通点を詳しく解説します。銀行業界の不正リスクと防止策を考えます。
不正・不正防止架空会社を利用した資金横領の手口と見抜き方
会社資金を横領する手口の一つに、架空会社を設立し資金を送金する方法があります。形式的なチェックでは見抜けない巧妙な手法に対し、違和感を見逃さずに不正を発見するポイントを解説します。
不正・不正防止AIで取引の不自然さは見つけられるのか
「現金勘定の不自然な動き」をAIは発見できるのか？ChatGPTに実際のデータを分析させたところ、残高不一致や大口取引を特定し、特に「仮払金」に注目する予想外の指摘も。AI活用の可能性と限界を考察します。
不正・不正防止現金勘定のおかしな取引
「現金勘定」は不正が発生しやすい会計項目の一つ。不自然な現金残高や未精算の仮払金など、よくある不審な動きを解説。不正の兆候を見逃さず、会社の資金管理を強化するためのポイントを紹介します。