財務捜査捜査の過程で他事件が発覚 ～ 不正はどうしてバレるのか
医療機器を巡る贈収賄事件を例に、不正がどのように発覚するかを解説。捜査の端緒は外部からの被害届だけでなく、他事件の捜査過程で内部的に発見されることも。押収資料の徹底分析により、同一組織内や他組織の不正が芋づる式に明らかになる実例を紹介します。
財務捜査
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日常のこと転職先に警察を選ぶといい理由
民間企業から警察への転職は30代でも可能。元民間企業勤務で警察歴25年の筆者が語る、充実した研修制度、定期的な人事異動、安定性、幅広い業務内容など、転職先としての警察の魅力とは。
不正・不正防止専門家不正は財務捜査でも起こるのか
佐賀県警科捜研のDNA鑑定不正を機に、専門家依存の危うさと財務捜査のリスクについて。ブラックボックス化しやすい業務の危険性と、それぞれの相違点を解説します。不正と不正防止の参考記事。
財務捜査資金移動表のつくり方
調査や捜査で必要な預金口座間の資金移動状況表の作成方法を解説。Excelを使った具体的な手順から、複数口座のデータ整理、日付順並び替えまで実務で使える資金移動表の作り方を詳しく紹介します。
財務捜査財務捜査前史
財務捜査という用語が誕生したのは平成6年頃。それ以前は「帳簿捜査」「財務解析」と呼ばれていました。財務捜査の登場により、供述重視から帳簿等の客観証拠を基盤とした捜査手法へと大きく転換したと感じます。
財務捜査認識をどう出すか
財務捜査では、しばしば「認識」が問題となります。要するに「知っていたか」ということです。 外形からすれば犯罪に該当する行為でも、本人に認識がなければ罪には問えないことがあります。 現在、静岡県の市長の学歴について詐称との指摘がされています。...