私がFBIで学んだこと ～ 潜入捜査官

古い話になります。
2006年の９月にFBI研修に行かせてもらいました。

そこで印象に残ったWooden Nickel作戦の潜入捜査員の話。

FBI研修

2006年の９月にFBI研修に参加することがありました。

ただし期間は１週間程度。
往復の移動時間を考えると、わずかな日数でしかありません。
期間は短かったものの、中身は濃厚。
その中で知った内容の一端です。

なお、ブログ記事の内容は、FBIのホームページ、その他報道によって公表されています。
主な内容は、

にあります。

公表されているとはいえ研修に参加していなければ、おそらく自分から調べることはなかった話です。

FBI研修では、いくつかの経済犯罪の検挙事例を聞く機会がありました。
内容的には、エンロン事件、ワールドコム事件について。

FBIに研修に行った2006年は、日本ではライブドア事件が起きています。

そのような証券市場を舞台とした事件ではありませんが、外国為替取引の不正事件として紹介されたのが、Wooden Nickel Operation。
Wooden Nickelとは、木製のニッケルコインのこと。
つまり、まがい物ということのようです。

FBIやアメリカ軍では、特別なミッションについてネーミングを行うのが慣例のようです。
東日本大震災のときには、「Tomodachi Operation」が展開されています。

Wooden Nickel作戦は、ジョージ・W・ブッシュ大統領が設立した企業詐欺タスクフォースの一環。
大規模な為替操作詐欺に対する捜査です。

この事件では56人が有罪となり、罰金と賠償金を合わせて１億ドル以上が課される成果を上げています。

これ自体、かなり大きな詐欺事件であることは分かります。
この事件検挙に大きく貢献したのは潜入捜査官。

１年半にわたり外国為替トレーダーとして詐欺集団の中で組織の一員に溶け込み、組織中での情報をFBIに伝える任務を果たしました。

組織内で秘密裏に行われる犯罪を検挙するには、その組織に入り込み情報を入手するのが効果的です。

「絶対に捕まらない」と豪語していた犯人グループも、一緒に勤務しているのがFBI捜査官だったとはまったく気がつかなかったようです。

潜入捜査官は、効果的で格好いいのですが実際の運用を考えると簡単ではありません。

どのように組織に入り込むか
今回の犯罪の舞台となったのは、外国為替を専門会社です。
ただ、いきなり採用試験を受けて受かるものではありません。
当然に即戦力採用。
外国為替に関する専門知識、経歴は必須となります。

以上の内容は、先ほどのサイトにも記載があります。