不正・不正防止誰が預金を管理しているのか
名義人＝管理者とは限りません。捜査や調査で判明した預金口座が誰の管理下にあるかを判断するための視点とチェックポイントを解説。
不正・不正防止
不正・不正防止
不正・不正防止不正の伝染
社内不正は引き継がれ、伝染することがあります。前任者や同僚からの影響を防ぐために、ルールとチェック体制の整備が不可欠です。不正調査、不正防止の参考記事。
不正・不正防止お金だけじゃない ～ 不正が与えるもう一つのダメージ
社内不正による損害は金銭面だけでなく、信頼して任せていた人から裏切られる精神的ダメージも甚大です。不正調査、不正防止の参考記事。
不正・不正防止「警察」からの不審電話への対処法
警察の電話番号を偽装した詐欺が急増中。不審な電話には冷静に対応し、自分で調べた番号に折り返すことが大切です。
不正・不正防止現金の窃盗はどうして立件できたのか？
三菱UFJ銀行元行員による貸金庫からの現金窃盗事件。なぜ現金の窃盗捜査は難しいのか？金塊窃盗との違いや、過去の立件事例を交えて解説します。不正調査、不正防止の参考記事。
不正・不正防止振込人名の変更に潜むリスク
「振込人名の変更」による偽装リスクとは？送金取引の振込人名が意図的に変えられ、信用詐欺に悪用される手口を解説。安全な取引のための注意点も紹介します。