財務捜査カネの流れを追うのは簡単か
預金口座に入金された資金使途を追うのは、簡単そうでありながら、判断に迷うこともあります。不正調査、不正防止の参考記事。
財務捜査
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財務捜査仮払金が不正支出に使われる理由
仮払金勘定は、不正支出をする際にしばしば用いられる勘定科目です。
財務捜査嘘つきは目をそらすのか
「嘘つきは目を逸らす」は本当？世界58カ国の調査や元FBI捜査官の研究から、視線と嘘の関係について検証。実際には本物の嘘つきほど視線を合わせるという事実も紹介。面接体験談も交えて、相手を見抜く際の注意点を解説します。不正調査、不正防止の参考記事。
不正・不正防止「不正のトライアングル」のちょっとした違和感
ドナルド・クレッシーが提唱した「不正のトライアングル」。動機と機会と正当化。これに対するちょっとした違和感です。不正調査、不正防止の参考記事。
横領ギャンブルの勝ち負けをざっくり計算
ギャンブルの勝ち負けを預金取引明細からざっくりと計算する方法です。厳密ではありませんが、おおよその金額を計算することはできます。
横領社内不正はどのくらい発生しているのか
社内不正の件数を、犯罪統計、民間調査、書籍の内容から考えます。不正調査、不正防止の参考記事。