詐欺高級時計シェアリング事件 ～ 業務上横領と詐欺と財務捜査と
高級時計シェアリング等の経済事件を通じ、横領と詐欺の境界や 、財務捜査が解き明かす経営実態を解説 。数字と捜査経験から事件の本質を考えます。
詐欺
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詐欺「告発検討」にみる捜査の実務と被害者の負担
大手生保元営業職による詐欺事件。「告発を検討」と報じられる背景には何があるのか？元財務捜査官が「告訴と告発の違い」や、被害者に及ぶ捜査協力の負担（聴取・調書作成）など実務のリアルを解説。企業が直ちに告発へ踏み切れない理由を読み解きます。
詐欺実在しないウソの金融商品を信じる理由
大手生保で起きた架空投資詐欺。なぜ「検索しても出てこない」怪しい商品を信じてしまうのか。元財務捜査官が、公式サイトに載っていない事実がかえって信憑性を高めてしまう逆説的な心理トリックと、詐欺を見抜くための視点を解説します。不正防止、不正発見の参考記事。
不正・不正防止投資詐欺はなぜ広まってしまうのか
投資詐欺が横行している現状を解説。「絶対儲かる」「元本確実」などの詐欺フレーズや、初期配当で信頼を得て被害を拡大させる典型的な手口を紹介。ローリスク・ハイリターンはありえません。うまい投資話には要注意です
不正・不正防止警察からのLINE「逮捕状」 ～ 嘘の見破り方
警察官をかたり、現金を要求する詐欺が後を絶ちません。手口の一つに、LINEなどのSNSで「逮捕状」や「警察手帳」を示すという方法もあるようです。 身に覚えがないとはいえ、突然のこととなると動揺してしまいます。制服を着た警察官も登場するようで...
不正・不正防止元通訳の「銀行詐欺」で思い出した「郵便詐欺」の話
アメリカには日本にはない「銀行詐欺」「郵便詐欺」などがあります。FBI研修での話を思い出しました。不正調査、不正防止の参考記事。