不正・不正防止警察からのLINE「逮捕状」 ～ 嘘の見破り方
警察官をかたり、現金を要求する詐欺が後を絶ちません。手口の一つに、LINEなどのSNSで「逮捕状」や「警察手帳」を示すという方法もあるようです。 身に覚えがないとはいえ、突然のこととなると動揺してしまいます。制服を着た警察官も登場するようで...
詐欺
不正・不正防止
不正・不正防止元通訳の「銀行詐欺」で思い出した「郵便詐欺」の話
アメリカには日本にはない「銀行詐欺」「郵便詐欺」などがあります。FBI研修での話を思い出しました。不正調査、不正防止の参考記事。
詐欺無銭飲食で考える詐欺事件の「犯意」
無銭飲食が詐欺罪となる理由とその法的解釈を解説。実務研修での経験談を交え、詐欺事件の見極めに必要なポイントを紹介します。不正調査、不正防止の参考記事。
告訴キックバックはなぜ発覚しないのか
キックバックとは？社員が会社のお金を不正に得る行為です。請求書の水増しなど、巧妙な手口で横行するキックバックの実態を解説。不正防止策が重要です。
告訴財務捜査による犯意の立証
犯罪の成立には「犯意」が不可欠。しかし、人の心の内である「犯意」をどうやって証明するのか？ 経済事件では、財務捜査による数字の分析が重要な役割を果たします。この記事では、犯意の立証方法、特に詐欺罪における財務捜査の重要性について解説しています。不正調査、不正防止の参考記事。